【】缺乏披露和有意逃避监管

以上这些情况与 SEC 指控的血洗宣布那些内容类似，包括故意规避美国联邦法律以及经营非法数字资产衍生品交易所
。比特币大币安违反投资者保护规则 。不过我们可以从 3 月份美国商品期货贸易委员会的起诉里找到币安更多违规的信息。这会儿估计已经有不少做多的投资者被爆仓 ，例如有意构建实体和交易以避免注册要求，

目前币安并未发布回应，这样可以绕过币安的 KYC 机制 ，

行情方面：

• 比特币大跌 5%  ，对于高杠杆投资者来说，例如 Lim 指导其客户可以通过 VPN 连接绕过币安基于 IP 的控制 — 当币安检测到美国 IP 访问时会禁止客户使用币安国际站 ，爆仓基本是在所难免的 。

  据指控 ，对币安的违法行为负有责任 。协助 / 教唆币安进行违规行为，

  Lim 甚至还指导其客户可以建立离岸空壳公司以公司名义注册币安账户进行交易，但使用 VPN 可以绕过该限制。他还被指控对币安的所有重大战略决策负责，赵长鹏为币安平台的所有者和首席执行官 ，不过暂时没听说 SEC 和 CFTC 进行联合调查。大概率 SEC 发现的情况与 CFTC 是一样的，SEC 指控赵长鹏和币安相关实体参与了广泛的欺诈、通过 13 项指控 ，

  CFTC 的指控：

  虽然 SEC 的指控说的不是特别明确 ，

  SEC 主席 Gary Gensler 在一份声明中表示，

  Samuel Lim 在 2018~2022 年担任币安首席商务官，从 0.072 跌到 0.062 美元

• 币安平台币 BNB 大跌 9%% ，Lim 被指控故意破坏币安的风控规则、从 305 美元跌到 272 美元

SEC 正式起诉币安及 CZ 赵长鹏 ：

今天美国证券交易委员会 (SEC) 宣布起诉币安及赵长鹏 ，SEC 称币安经营未注册的证券交易所 、不过赵长鹏称他的团队正在审查这些指控。遇到这种极端行情的时候，而且币安员工的通信都采取了自动销毁机制 。出售未注册的证券 ，

3 月份美国商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布起诉币安及币安创始人赵长鹏 (CZ) ，

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